Une affaire à ne pas rater, une opportunité à saisir : arrivé à destination, pas de soleil et aucune chambre réservée à votre nom … Pourtant l’argent a bel et bien été débité de votre compte ! Comment se prémunir efficacement contre les fraudes liées aux réservations pour les vacances ?
Qu’elle soit interne, externe ou mixte, la fraude est une réalité quotidienne pour les entreprises, peu importe leur taille ou le secteur d’activité. Par quoi commencer ? Plutôt que de trop s’attarder sur les phases de traitement et reporting, focalisons-nous sur les mesures de prévention et de détection nécessaires à une politique antifraude et antivol efficace.
Les jeux de hasard et d’argent, une activité de loisir ? Oui, mais d’apparence inoffensive, cette passion peut se révéler cauchemardesque pour ceux qui en arrivent à développer une réelle addiction, comparable à une addiction à l’alcool ou aux drogues.
Europol a présenté fin 2018 son dernier rapport sur la cybercriminalité : l’usage de rançongiciels est en progrès, de même que l’emploi des techniques de cryptomining, l'acquisition illégale de données et les attaques par déni de service. L’emploi des chevaux de Troie est en recul, mais le volume de matériel pédophile en ligne augmente.
L’enquête policière a comme objectif d’identifier les membres de l’organisation et le rôle joué par chacun. L’analyse du mode opératoire des escroqueries aux crédits hypothécaires permet de comprendre les difficultés à établir formellement l’implication des personnes concernées par des constatations, perquisitions et auditions.
La complexification des marchés financiers et la facilité des contacts on-line ont laissé le terrain fertile aux escroqueries à l’investissement. Des offres de placement spontanées sont de plus en plus souvent présentées mais les arnaques sont nombreuses : boiler room, recovery room, cloned firms, combine à la Ponzi, options binaires, etc.
Dans ce type de fraude, la victimisation est latente et l'acheteur lésé peut également éprouver des difficultés à porter plainte sous peine - dans certains cas - d'être lui aussi en faute d'un point de vue pénal. Le signalement étant le déclencheur de l'enquête qui peut in fine aboutir à un éventuel jugement, une question se pose : quels sont les outils et moyens disponibles pour traquer ces organisations criminelles ?
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